L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del Credito Valtellinese:

approva le modifiche statutarie connesse alla Legge per la tutela del risparmio e il nuovo regolamento assembleare

approva il bilancio al 31.12.2006 e l'attribuzione del dividendo di 0,40 euro per azione

rinnova l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare l'acquisto e la vendita di azioni proprie per un massimo di n. 4 milioni di azioni e un controvalore di 50 milioni di euro

nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato dei Probiviri per il triennio 2007-2009

GIOVANNI DE CENSI CONFERMATO PRESIDENTE

GIULIANO ZUCCOLI NOMINATO VICE PRESIDENTE

NOMINATI IL COMITATO ESECUTIVO E GLI ALTRI COMITATI DI GOVERNANCE

Sondrio, 21 aprile 2007 - Si è oggi riunita l'Assemblea dei soci del Credito Valtellinese in sede straordinaria e ordinaria, sotto la presidenza di Giovanni De Censi e con la presenza di oltre mille soci.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato le modifiche statutarie finalizzate al completo adeguamento dello Statuto sociale alla legge per la tutela del risparmio.

In particolare, sono stati riformulati gli articoli attinenti la nomina del Consiglio di Amministrazione, che recepiscono le disposizioni sugli Amministratori indipendenti, sulle modalità di nomina degli Amministratori con voto di lista e di sostituzione degli stessi in caso di cessazione anticipata.

Sono state modificate le previsioni statutarie relative alla nomina del Collegio Sindacale con voto di lista, all'elezione del suo Presidente e alla sostituzione dei Sindaci in caso di cessazione anticipata e altresì integrate le disposizioni sui requisiti necessari per ricoprire la carica di sindaco, per quanto concerne il cumulo degli incarichi.

E' stato introdotto un nuovo articolo per le modalità di nomina e per i requisiti del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ed è stata infine inserita una norma transitoria che subordina l'efficacia delle nuove disposizioni statutarie alla conformità con le norme di legge o regolamentari tempo per tempo vigenti, considerato che il quadro normativo secondario è tuttora in fase di definizione.

In sede ordinaria:

• l'Assemblea ha approvato il Bilancio e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto, con l'attribuzione di un dividendo di 0,40 euro per azione, in pagamento il 4 maggio, con stacco cedola il 30 aprile 2007.
• E' stata rinnovata al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione ad effettuare l'acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, con la finalità di favorire la circolazione del titolo nell'ambito dell'ordinaria attività di intermediazione, per un quantitativo massimo di 4 milioni di azioni - rispetto ad un quantitativo totale di oltre 91 milioni di azioni attualmente in circolazione - e per un controvalore massimo pari a 50 milioni di euro, entro la data della prossima assemblea ordinaria di bilancio e secondo le modalità già rese note al mercato con comunicato del 20 marzo 2007.
• E' stato modificato il regolamento assembleare - approvato dall'Assemblea del 17 febbraio 2001 - coerentemente alle modifiche statutarie in materia di nomina degli organi amministrativi e di controllo deliberate in sede straordinaria.
• E' stato rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2007 - 2009, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale, come modificato dall'Assemblea straordinaria dello scorso 10 febbraio.

Sulla base della lista di quindici candidati depositata presso la sede sociale nei termini previsti dallo Statuto, sono stati nominati Amministratori i signori: Franco Bettini, Gabriele Cogliati, Michele Colombo, Giovanni Continella, Mario Cotelli, Giovanni De Censi, Franco Moro, Angelo Palma, Valter Pasqua, Maurizio Quadrio, Alberto Ribolla, Giuliano Zuccoli, nonché, quali amministratori indipendenti ai sensi dall'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Fabio Bresesti, Paolo De Santis e Vico Valassi.

• E' stato nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2007 - 2009, che risulta così composto: Roberto Campidori - Presidente, Angelo Garavaglia e Alfonso Rapella, Sindaci effettivi, Aldo Cottica e Gabriele Villa, Sindaci supplenti.
• E' stato nominato il Comitato dei Probiviri per il triennio 2007 - 2009, con i seguenti componenti: Emilio Berbenni, Francesco Bertini, Emilio Rigamonti, quali membri effettivi Adriano Bassi e Silvano Valenti, quali membri supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha confermato Giovanni De Censi Presidente e nominato Giuliano Zuccoli Vice Presidente. Ancora, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2007. Oltre agli stessi Presidente e Vice Presidente - che ne fanno parte di diritto ai sensi di statuto - integrano il Comitato esecutivo Fabio Bresesti, Gabriele Cogliati, Mario Cotelli e Franco Moro. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, quali stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, relativamente agli amministratori non esecutivi Gabriele Cogliati, Michele Colombo, Franco Moro, Valter Pasqua, Maurizio Quadrio, Alberto Ribolla, oltre ai predetti Fabio Bresesti, Paolo De Santis e Vico Valassi.

Sono stati infine nominati i nuovi componenti dei Comitati di governance per il triennio 2007 - 2009:
- Comitato Strategico: Giovanni De Censi - Presidente, Angelo Palma, Valter Pasqua, Alberto Ribolla, Vico Valassi e Giuliano Zuccoli.
- Comitato per le proposte di nomina: Mario Cotelli - Presidente, Paolo De Santis e Valter Pasqua.
- Comitato per le remunerazioni: Giovanni Continella - Presidente, Michele Colombo e Alberto Ribolla.
- Comitato per il Controllo Interno: Maurizio Quadrio - Presidente, Franco Bettini, Franco Moro e Valter Pasqua.

Nominativo	Comitato esecutivo	Indipendenti	Comitato Strategico	Comitato nomine	Comitato remunerazioni	Comitato per il controllo interno
DE CENSI GIOVANNI (*)	X	NO	P
ZUCCOLI GIULIANO (*)	X	NO	X
COTELLI MARIO (*)	X	NO		P
BETTINI FRANCO		NO				X
BRESESTI FABIO	X	Sì
COGLIATI GABRIELE	X	Sì
COLOMBO MICHELE		Sì			X
CONTINELLA GIOVANNI		NO			P
DE SANTIS PAOLO		Sì		X
MORO FRANCO	X	Sì				X
PALMA ANGELO		NO	X
PASQUA VALTER		Sì	X	X		X
QUADRIO MAURIZIO		Sì				P
RIBOLLA ALBERTO		Sì	X		X
VALASSI VICO		Sì	X

(*) Amministratore esecutivo.
P= Presidente

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