Credito Artigiano: l'Assemblea approva il bilancio al 31.12.2006
dividendo di 0,1635 euro per azione
Nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione
e il Collegio Sindacale
Confermati Angelo Palma Presidente
e Giovanni De Censi vice Presidente
Nominati il Comitato Esecutivo
e gli altri Comitati di Governance
Milano, 5 aprile 2007 – L’Assemblea degli azionisti del Credito Artigiano ha oggi approvato il Bilancio al 31.12.2006 e la relativa proposta di destinazione dell’utile netto, che prevede l’attribuzione di un dividendo di 0,1635 euro per azione, in pagamento il 19 aprile (data stacco 16 aprile 2007).
L’Assemblea ha altresì provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2007-2009, determinando in undici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nominando Amministratori i signori: Vito Branca, Luciano Filippo Camagni, Giovanni Colombo, Giovanni De Censi, Carlo Feltrinelli, Antonio Magnocavallo, Angelo Palma, Michele Ratti, nonché, quali amministratori indipendenti ai sensi dall’art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Aldo Fumagalli Romario, Alberto Giussani e Alberto Sciumè.
Il Collegio Sindacale per il triennio 2007-2009 è stato così nominato: Gabriele Villa – espressione della lista di minoranza – Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis, del TUF, Giuseppe Degrassi e Paolo Francesco Lazzati, Sindaci effettivi, Roberto Campidori e Francesco Puccio, anch’egli espressione della minoranza, Sindaci supplenti.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l’Assemblea, ha confermato Angelo Palma Presidente e Giovanni De Censi Vice Presidente.
Ancora il Consiglio di Amministrazione ha nominato i componenti del Comitato esecutivo per l’esercizio 2007. Oltre agli stessi Presidente e Vice Presidente – membri di diritto ai sensi di statuto – del Comitato esecutivo fanno parte Giovanni Colombo e Antonio Magnocavallo. Secondo i criteri del nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate, pubblicato nel marzo 2006, non essendo nominato un Amministratore Delegato, detti componenti il Comitato esecutivo si connotano quali Amministratori “esecutivi”, analogamente a Luciano Filippo Camagni, che mantiene l’incarico di Direttore Generale della società.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, quali stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, relativamente agli amministratori non esecutivi Vito Branca, oltre ai predetti Aldo Fumagalli Romario, Alberto Giussani, Alberto Sciumè.
Sono stati infine nominati i nuovi componenti dei Comitati di governance, istituiti in attuazione del Codice di Autodisciplina, per il triennio 2007 – 2009:
- Comitato per le proposte di nomina: Antonio Magnocavallo – Presidente, Alberto Giussani e Alberto Sciumè
- Comitato per le remunerazioni: Vito Branca – Presidente, Aldo Fumagalli Romario e Michele Ratti
- Comitato per il Controllo interno: Alberto Giussani – Presidente, Vito Branca e Alberto Sciumè
| Nominativo | Comitato esecutivo | Esecutivi | Indipendenti | Comitato nomine | Comitato remunerazioni | Comitato per il controllo interno |
| Palma Angelo | X | X | No | |||
| De Censi Giovanni | X | X | No | |||
| Branca Vito | Sì | X | X | |||
| Camagni Luciano Filippo | X | No | ||||
| Colombo Giovanni | X | X | No | |||
| Feltrinelli Carlo | No | |||||
| Fumagalli Romario Aldo | Sì | X | ||||
| Giussani Alberto | Sì | X | X | |||
| Magnocavallo Antonio | X | X | No | X | ||
| Ratti Michele | No | X | ||||
| Sciumè Alberto | Sì | X | X |
Curriculum vitae amministratori
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