Credito Valtellinese: l'Assemblea dei Soci approva il bilancio al 31.12.2005 e nomina 5 Amministratori.
Sondrio, 22 aprile 2006 - In data odierna, con l'intervento di circa 1.000 Soci, si è tenuta l'Assemblea ordinaria del Credito Valtellinese, capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario. L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio al 31 dicembre 2005; ha quindi rinnovato l'autorizzazione agli Amministratori per il compimento di operazioni su azioni proprie, provveduto a conferire l'incarico di revisione contabile per il periodo 2006-2011 e determinato il compenso degli Amministratori per il triennio 2006-2008; essa ha inoltre proceduto ad aumentare da 14 a 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, riconfermando tre dei quattro consiglieri in scadenza e nominando due nuovi Amministratori. E' stata infine integrata la composizione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco supplente.
BILANCIO AL 31.12.2005
Il bilancio del Credito Valtellinese, redatto secondo i principi contabili italiani (D. Lgs. 87/1992), evidenzia un positivo andamento degli aggregati economici e patrimoniali; il risultato netto di periodo aumenta dai 36,5 milioni del 2004 ai 41,8 milioni di euro realizzati nel 2005, con una crescita del 14,7%.
L'Assemblea ha approvato la destinazione di 4,2 milioni di euro alla riserva legale e di 5,3 milioni di euro alle riserve statutarie; l'importo destinato al Fondo di Assistenza e Beneficenza è pari a 1 milione di euro (rispetto ai 950.000 euro del 2004), mentre il monte dividendi da distribuire ai Soci risulta pari a 31,4 milioni di euro, in crescita del 18,9% rispetto al precedente esercizio. Il dividendo unitario si attesta a 0,40 euro, invariato rispetto al 2004, ma rapportato ad un maggior numero di azioni (+18,9%) costituenti il capitale sociale, per effetto della conversione della prima tranche del prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2,8% 2004-2007 convertibile", che ha determinato l'emissione in corso d'anno di 12.457.831 nuove azioni. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 5 maggio presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, mentre la data di stacco cedola è fissata per il giorno 2 maggio.
L'Assemblea ha altresì preso in esame il bilancio consolidato di Gruppo, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che esprime una crescita apprezzabile dei principali indicatori patrimoniali ed economici, risultato tangibile delle politiche gestionali di tutte le Società controllate, la cui mission è orientata al perseguimento degli obiettivi del Piano Strategico e alla massimizzazione dei risultati consolidati. L'utile netto di esercizio di pertinenza della capogruppo si attesta a 55,5 milioni di euro, in crescita dell'11,1% rispetto ai 50,0 milioni di euro registrati nel 2004.
OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE
L'Assemblea ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione ad effettuare, in conformità all'art. 12 dello Statuto e alla vigente normativa di recente modificata, l'acquisto di azioni proprie, nonché la ricollocazione o annullamento delle stesse.
La proposta approvata dall'Assemblea è finalizzata a favorire la circolazione del titolo nell'ambito di una normale attività di intermediazione e prevede che le operazioni effettuate su azioni proprie siano svolte secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito precisati:
- fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell' art. 132 D.Lgs. 58/98, le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie - che riguarderanno azioni ordinarie del Credito Valtellinese da nominali 3 euro cadauna - dovranno essere effettuate sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- le operazioni medesime potranno avvenire, attraverso una pluralità di operazioni, nel periodo compreso tra la presente Assemblea e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2006;
- gli acquisti di azioni proprie riguarderanno un quantitativo massimo di n. 4.000.000 di azioni (su un totale attuale di 78.468.482 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 50.000.000,00 di euro;
- il quantitativo di azioni proprie complessivamente negoziato mensilmente non potrà eccedere il 25% del totale della media mensile degli scambi del titolo nel semestre precedente;
- il numero delle azioni proprie in portafoglio non dovrà comunque superare il 3% (tre per cento) del totale delle azioni costituenti il capitale sociale;
- gli acquisti di azioni dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore nel massimo a quello ufficiale rilevato dalla Borsa Italiana nella seduta che precede ogni singola operazione e non inferiore nel minimo al valore nominale del titolo;
- le vendite di azioni proprie dovranno essere eseguite ad un prezzo non inferiore a quello ufficiale rilevato dalla Borsa Italiana nella seduta che precede ogni singola operazione di cessione;
- in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisizione di azioni proprie verrà incrementata con passaggio dalla riserva statutaria una apposita riserva per azioni proprie, mentre in occasione di operazioni di cessione di azioni proprie detta riserva verrà diminuita del corrispondente importo con passaggio alla riserva statutaria;
- le eventuali operazioni di annullamento di azioni proprie dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, con utilizzo della riserva per azioni proprie a copertura di eventuali differenze tra valore nominale e prezzo di acquisto;
- oltre agli obblighi informativi da rendere prima dell'avvio delle operazioni, si provvederà a comunicare mensilmente al mercato lo stato di avanzamento del programma di acquisto delle azioni.
INCARICO DI REVISIONE CONTABILE
L'Assemblea ha proceduto a rinnovare alla Società Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato del Credito Valtellinese per il periodo 2006-2011, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 24.2.1998 n.58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria), come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n.262 (Legge sulla tutela del risparmio). L'incarico riguarda altresì la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, le attività di verifica di cui all'art. 155 comma 1 lettera a) del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili) e le verifiche di conformità ed analisi del bilancio sociale della Banca.
ORGANI SOCIALI
L'Assemblea ha elevato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 14 a 15. Sulla base del sistema del voto di lista previsto dall'art. 32 dello Statuto e della lista di candidati regolarmente depositata presso la Sede sociale, sono stati riconfermati nella carica di Amministratori i signori Renato Bartesaghi, Michele Colombo e Giovanni Continella, il cui mandato scadeva con l'Assemblea 2005. Entrano nell'organo amministrativo della capogruppo Gabriele Cogliati, noto imprenditore lecchese, fondatore e Presidente di Elemaster S.p.A., gruppo attivo nel mercato dell'elettronica, e Valter Pasqua, che ha ricoperto cariche di elevata responsabilità nell'area dell'innovazione e ricerca del Gruppo ENI e che svolge qualificate attività manageriali e imprenditoriali in aziende innovative e ad alta tecnologia.
Un sentito ringraziamento è stato espresso al consigliere uscente avv. Francesco Guicciardi, per l'elevato contributo dato allo sviluppo del Gruppo, in cui ha svolto per lungo tempo l'incarico di Amministratore e quello di Presidente del Credito Valtellinese dal 1992 al 2003.
L'Assemblea ha quindi proceduto ad integrare la composizione del Collegio Sindacale, nominando a Sindaco supplente Gabriele Villa, professore di economia aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
L'assise ha infine determinato il compenso degli Amministratori per il triennio 2006-2008.
Nel corso del dibattito assembleare il Presidente, rispondendo ad una precisa sollecitazione di un Socio, ha prefigurato una possibile operazione di aumento di capitale, le cui modalità e tempistiche sono attualmente in fase di studio.
Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi al termine dei lavori assembleari, ha nominato Renato Bartesaghi Vice Presidente della Banca, che si affianca all'altro Vice Presidente Salvatore Vitali. Il Consiglio ha infine positivamente valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, quali stabiliti dalle norme di autodisciplina, con riferimento ai due Amministratori di nuova nomina.
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